KYC & documenti
Per aprire una trattativa reale chiediamo un KYC aziendale essenziale, senza burocrazia inutile ma con i dati minimi per capire chi è la controparte.
Dati richiesti (buyer / seller)
- Ragione sociale completa e Paese di registrazione;
- Numero di registrazione / licenza commerciale;
- Indirizzo legale e sito web (se presente);
- Nome, ruolo e contatti della persona di riferimento;
- Descrizione breve dell’attività e ruolo nella transazione (buyer finale, titolo, ecc.);
- Esperienza in prodotti similari (se rilevante).
Per mandatari e facilitatori
- Ragione sociale (se società) o dati base (se persona fisica professionale);
- Ruolo preciso nella catena (mandato diretto, sub-mandato, facilitatore…);
- Collegamento documentabile con la parte principale (lettera di mandato, NCNDA, ecc. se esistente).